Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров общества – «30» июня 2023 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества – Протокол №б/н
от «30» июня 2023г.
2.3. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня члены Совета директоров голосовали:
Итоги голосования по кандидатуре – Калетин Андрей Андреевич
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решения по вопросу повестки дня, принятого советом директоров эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Калетина Андрея Андреевича
2. Избрание членов Комитета Совета Директоров ПАО "Уральский завод ЭМА" по аудиту
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня члены Совета директоров голосовали:
Итоги голосования по кандидатуре – Буткевич Екатерина Андреевна
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Итоги голосования по кандидатуре – Берестова Маргарита Юрьевна
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решения по вопросу повестки дня, принятого советом директоров эмитента:
Избрать в Комитет Совета Директоров ПАО "Уральский завод ЭМА" по аудиту следующих членов Совета Директоров:
Буткевич Екатерина Андреевна, Берестова Маргарита Юрьевна
3. Избрание Председателя Комитета Совета Директоров ПАО "Уральский завод ЭМА" по аудиту
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня члены Совета директоров голосовали:
Итоги голосования по кандидатуре – Буткевич Екатерина Андреевна
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решения по вопросу повестки дня, принятого советом директоров эмитента:
Избрать Председателем Комитета Совета Директоров ПАО "Уральский завод ЭМА" по аудиту Буткевич Екатерину Андреевну
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D. Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин
3.2. Дата 30.06.2023г.